巴中恩阳警方打掉帮助信息网络犯罪团伙

　　中国警察网讯近日，四川省巴中市公安局恩阳分局打掉一个帮助信息网络犯罪团伙，抓获付某辉等犯罪嫌疑人17名。

　　2020年12月25日，该分局得到线索，辖区居民龙某梅的银行卡资金流存在异常。经了解，该银行卡虽为龙某梅名下，但实际是其丈夫唐某森在使用。通过对唐某森的调查，民警发现唐某森银行卡交易流水存在异常，甚至还和境外人员进行聊天。

　　经查，唐某森受耿某梁邀约，在明知资金来源非法的情况下，仍然使用本人及亲属的11张银行卡，帮助耿某梁从事网络“洗钱”活动，先后帮助洗钱金额高达1000余万元。

　　分局立即成立专案组，经合成研判、集中查证，迅速查清涉案嫌疑人的身份后，成功将唐某森抓获。

　　经查，2020年11月，耿某梁被付某辉发展为下线，专门为付某辉诈骗犯罪团伙转移涉案资金，以此获取佣金。付某辉先后指挥耿某梁帮助其诈骗犯罪团伙转账金额9000余万元，涉案50余起。同时查明，付某辉经营的河南某电子商务有限公司为其非法转移资金提供技术支撑。

　　专案组通过分析、侦查发现，付某辉以某电子商务有限公司为幌子，利用其自主研发的软件，诱导大量网民投入资金购买虚拟货币后，分批对平台内网民的虚拟货币进行提取，经过多番“洗钱”后与股东私分，还将平台剩余虚拟货币用于从事其他网络犯罪活动。

　　在理清该诈骗犯罪团伙人员身份、运营分工、利益链条等来龙去脉后，专案组随即奔赴河南、江苏、陕西、广东、四川等地，在当地警方配合下，抓获该案17名犯罪嫌疑人。

　　犯罪嫌疑人归案后，经审讯，17名犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳，被警方刑事拘留。截至目前，经检察机关批准，付某辉等10名犯罪嫌疑人已被执行逮捕，案件正在进一步侦办中。