这7个人洗了1000多万元 杭州湾警方破获特大洗钱案

记者从浙江杭州湾新区公安分局获悉，当地警方近日通过一起电信诈骗案件成功破获一起特大洗钱案，将一个洗钱团伙的7名成员悉数抓获归案，涉案金额高达近千万元。

这起案件还要从一通电话说起。2月中旬，杭州湾新区派出所接到一起辖区居民的报案，报案人称自己被骗了23万元。警方随即立案调查，通过查询银行流水，发现受害人被骗的23万元款项分两笔转入到两张一级银行卡后，再从这两个账户分多次转入到多张二级银行卡，随后在ATM机上被人分批提现。

警方锁定嫌疑人

掌握这条线索后，警方通过分析研判，确定了两张一级卡的持有者和赃款提现地点，分别在广东湛江和湖南娄底。警方立即兵分两路展开抓捕，2月25日在广东湛江成功控制住两张一级卡的持有人彭某某。

据犯罪嫌疑人彭某某交代，这两张卡是自己借给男友蔡某某的，蔡某某组织了另外5名成员，不间断从银行提取大量现金回家。警方立即意识到，这极有可能是一个有组织有预谋的7人洗钱犯罪团伙。

与此同时，在湖南娄底的街头，另一组民警走街串巷，调取查看当地各银行网点公共视频，最终确认出赃款提现人正是这些银行卡的持有人蔡某某、车某、王某某、陈某某、梁某某、黄某某等人，而这些人的身份信息正好与彭某某交代的洗钱犯罪团伙成员一一对应上。

警方锁定嫌疑人

根据嫌疑人彭某某的交代和大数据研判，警方锁定团伙中的两个嫌疑人车某和王某某在云南西双版纳。事不宜迟，正在湛江实施抓捕的两名专案组负责人王瑞卿、俞奇威直接从湛江前往西双版纳再次展开抓捕，车某成为该团伙第二名落网嫌犯。

然而，此次抓捕也让团伙成员王某某察觉到了风声，他立马潜逃出境到了邻国老挝。为了劝说王某某归案，警方和他家属一起做了大量的规劝工作，最终王某某选择了主动回国投案。

由于该犯罪团伙反侦察意识极强，随着彭某某的落网，还没归案的四名团伙成员纷纷停止作案，藏匿起来。为让这些嫌疑人归案，警方多次找到四名嫌疑人的家属，希望他们积极配合警方劝导嫌疑人归案，但警方的努力遭到了嫌疑人家属的拒绝。

警方继续深挖线索。专案人员发现这四名嫌疑人极有可能就潜藏在户籍所在地周围。于是，王瑞卿再次带队前往广东湛江开展抓捕。

警方劝说嫌疑人家属

“当时我们锁定嫌疑人梁某某的位置实施抓捕时，刚好他从自家窗户看到了我们，立刻往外逃窜，前后就差了不到半分钟。而他家属就是一口咬死不认，导致我们错过了一个很好的机会。”王瑞卿清晰地记得异地抓捕的每个细节。

已是惊弓之鸟的四名嫌疑人更加隐蔽地藏匿了起来，试图通过“持久战”消耗警方的时间和耐心。可王瑞卿和队友们没有就此放弃，他们顶着巨大的压力，白天走街串巷，夜晚守候伏击，终于发现一条极其重要的线索：这4名嫌疑人经常深夜出去吃夜宵。

抓捕现场

4月8日凌晨，警方终于蹲守到了嫌疑人蔡某某的行踪，趁他在夜宵摊点菜的时候，突然出击将其抓获。很快，另一嫌疑人陈某某也顺利落网。当天下午，团伙成员嫌疑人梁某某、黄某某在出租屋落网。

至此，这个涉嫌洗钱犯罪的7名团伙成员悉数落网，这场跨越3000多公里、横跨半个中国的抓捕行动划上了圆满的句号。

这个以蔡某某为首，从事诈骗赃款的洗钱犯罪团队，在不到半年的时间里，涉嫌洗钱犯罪的金额高达近千万元。目前，这起案件还在进一步审理中。